当社は、2024年６月13日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

１.委員会設置の目的
役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

２.委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1) 取締役の選任・解任に関する事項
(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
(3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
(4) 取締役の報酬等に関する事項
(5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
(6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
(7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3.委員会の構成
取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定します。また、委員長は独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決議により選定いたします。

4.設置日
2024年６月27日

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